Prometían ganancias de hasta 50% anual: detienen a dos por presunto fraude de más de 100 mdp

La Fiscalía de Oaxaca investiga un esquema de captación de recursos que habría operado entre 2021 y 2026 en cinco entidades del país

Redacción

Dos personas fueron detenidas por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) como parte de una investigación por un presunto esquema de inversión que habría causado afectaciones patrimoniales superiores a 100 millones de pesos en distintas entidades del país.

Las personas detenidas, identificadas con las iniciales L.F.M.L. y J.E.M.L., quedaron a disposición de la autoridad ministerial para que se determine su situación jurídica.

En conferencia de prensa, el Fiscal General del Estado de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, informó que, de acuerdo con los datos recabados durante las investigaciones, existen elementos que relacionan a las personas detenidas con un posible esquema de captación de recursos, mediante el cual se ofrecían oportunidades de inversión con la promesa de obtener elevados rendimientos en corto tiempo.

Las indagatorias establecen, de manera preliminar, que este esquema habría operado entre 2021 y 2026, con presencia reportada en entidades como Estado de México, Puebla, Oaxaca, Nuevo León y Guanajuato.

De acuerdo con la información recabada por la FGEO, entre las empresas cuyos nombres aparecen relacionados con esta línea de investigación se encuentran Investmentlink, Capital FX Investment Center y Growth Capital Technology S.A.P.I. de C.V.

Así operaba el esquema

El Fiscal de Oaxaca explicó que una de las principales líneas de investigación establece que las personas afectadas eran contactadas mediante propuestas de inversión que ofrecían altos rendimientos, con aportaciones iniciales de aproximadamente 100 mil pesos y, en algunos casos, cantidades de hasta 5 millones de pesos, operaciones que posteriormente eran formalizadas mediante convenios o contratos.

En una primera etapa, de acuerdo con los datos de investigación, se ofrecían rendimientos de alrededor de 3.5 por ciento mensual, equivalentes a entre 40 y 50 por ciento anual, con el propósito de generar confianza entre las personas que entregaban sus recursos.

Posteriormente, durante los primeros meses, se habrían realizado algunos pagos correspondientes a los rendimientos ofrecidos, lo que habría generado confianza para que las personas renovaran sus inversiones o recomendaran el esquema a nuevos participantes.

Sin embargo, conforme a los datos obtenidos hasta el momento, después de este periodo inicial se habría presentado un incumplimiento en el pago de los rendimientos y, posteriormente, tampoco se habría realizado la devolución del capital invertido, mientras que las personas afectadas habrían perdido contacto con quienes recibieron los recursos.

Como resultado de las investigaciones, la Fiscalía de Oaxaca ha identificado información relacionada con posibles afectaciones patrimoniales que, de manera preliminar, superarían los 100 millones de pesos, derivadas de casos reportados en distintas entidades del país.

A través de los vínculos y mecanismos de coordinación institucional, se ha realizado intercambio de información con autoridades de otras entidades, lo que ha permitido identificar posibles víctimas y establecer líneas de investigación para determinar si existe relación entre las distintas operaciones reportadas.

FGEO llama a posibles víctimas a denunciar

Ante la posible existencia de más personas afectadas, el Fiscal General, Bernardo Rodríguez Alamilla, hizo un llamado a quienes pudieran haber sido víctimas de este esquema de inversión para que presenten su denuncia y aporten la información y documentación con la que cuenten, a fin de que pueda ser incorporada a las investigaciones correspondientes.

La presentación de nuevas denuncias permitirá a la autoridad identificar posibles hechos relacionados, dimensionar las afectaciones patrimoniales y fortalecer las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades que correspondan conforme a derecho.